公告日期：2026-03-07

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-006
广东博力威科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2026 年 3 月 6 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，
豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，结合公司实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金金额进行调整，具体如下：

调整前：

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A 股股票募集资金总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资
号 额 金额

1 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 51,930.29 46,292.62

2 AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升 5,207.38 4,707.38
项目

3 补充流动资金项目 14,000.00 14,000.00

合计 71,137.67 65,000.00

调整后：

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A 股股票募集资金总额不超过人民币 61,100.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资
号 额 金额

1 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 51,930.29 42,392.62

2 AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升 5,207.38 4,707.38
项目

3 补充流动资金项目 14,000.00 14,000.00

合计 71,137.67 61,100.00

除上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的……
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