公告日期：2026-03-21

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-020
广东博力威科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2026 年 3 月 17 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平
先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

公司根据 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经营性损益情况编制的《非经
常性损益明细表》，内容真实、准确、完整地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行审验并出具了《非经常性损益审核报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 20 日

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