公告日期：2026-03-31

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-022
广东博力威科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,064,562

普通股股东所持有表决权数量 74,064,562

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.4471
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.4471

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书、财务负责人王娟女士列席了本次会议，公司无非董事兼任
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,053,944 99.9857 10,618 0.0143 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028

3、 议案名称：关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 74,051,869 99.9829 10,618 0.0143 2,075 0.0028

4、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 ……
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