公告日期：2026-05-15

证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2026-028
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

2026年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场港丽酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 712

普通股股东人数 712

其中：A 股股东人数 691

境外上市外资股股东人数 21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 865,765,714

普通股股东所持有表决权数量 865,765,714

其中：A 股股东所持有表决权数量 103,607,838

境外上市外资股股东所持有表决权数量 762,157,876

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.8244
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.8244

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

5.9626
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

43.8619
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。2026 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，其中陈博先生、熊承艳女士因公务原因未能列席；
2、 公司执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：省览、考虑及采纳截至 2025 年 12 月 31 日止年度本公司及其子
公司的经审核综合财务报表以及董事报告及核数师报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 865,168,605 99.9310 586,421 0.0677 10,688 0.0012

其中：A 股 103,558,527 99.9524 38,623 0.0373 10,688 0.0103

境外上市外

761,610,078 99.9281 547,798 0.0719 0 0.0000
资股……
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