公告日期：2026-03-27

国泰海通证券股份有限公司

关于华虹半导体有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华虹公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228 号《关于同意华虹半导体
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开人民币普通股（A 股）40,775.00 万股，募集资金总额为 2,120,300.00 万元，扣除各项发行费用 28,232.30万元（含税），实际募集资金净额为 2,092,067.70 万元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,416,476.67 万
元，利息收入及手续费用净额为 20,106.20 万元，剩余募集资金余额人民币696,643.96 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目 金额(人民币万元)

实际收到的募集资金金额 2,094,241.40

减：支付发行费用 1,226.97

减：募投项目累计支出金额 1,483,969.59

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 21,458.93

期末募集资金专户余额 630,503.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 7 月起对首次公开发行募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签 订了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》 《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》《华 虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》等（以下 统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账户 存款方式 金额 备注
（人民币万元）

招商银行股份有 NRA999017055210902 活期存款 308,313.38 -
限公司上海分行

招商银行股份有 121911282310518 活期存款 7,666.22 -
限公司上海分行

国家开发银行上 31000109000000100092 活期存……
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