公告日期：2026-03-27

A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2026-015
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会召开情况

华虹半导体有限公司（“公司”）董事会于 2026 年 3 月 26 日在上海市哈雷
路 288 号召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长白
鹏先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司组织章程细则的规定。
二、 董事会会议审议情况

（一）同意公司 2025 年经审计财务报表。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司 2025 年年度审计报告》及刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。

（二）同意公司 2025 年年度报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹
半 导 体 有 限 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及 刊 登 于 香 港 联 交 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）的《截至二零二五年十二月三十一日止年度全年业绩公告》。

（三）同意 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）同意董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

（五）同意董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）同意公司 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（七） 同意制定《华虹半导体有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

（八）同意召开股东周年大会，并暂停办理港股股份过户登记手续

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（九）同意续聘会计师事务所

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十） 同意公司 2025 年第四季度计提资产减值准备

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华虹 半导体有限公司关于 2025 年第四季度计提资产减值准备的公告》

（十一）批准非执行董事熊承艳女士、独立非执行董事王桂壎先生、独立非
执行董事封松林先生于股东周年大会卸任及重选

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东周年大会审议。

（十二）批准一般授权以购回本公司之已发……
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