公告日期：2026-04-30

昱能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（顾建汝）

本人顾建汝作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2025年度述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

顾建汝女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大
学会计专业毕业，本科学历，注册会计师。1991 年 11 月至 1997 年 7 月任海宁绸
厂出纳；1997 年 7 月至 1999 年 4 月任海宁布厂会计；1999 年 4 月至 2005 年 7 月
任海宁凯达信会计师事务所部门副经理；2005 年 7 月至今，担任浙江正健会计师事务所有限公司副所长。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

在 2025 年度任职期间，本人以勤勉尽责的态度，出席了公司董事会和各相关专门委员会以及独立董事专门会议，认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自己的专业知识和工作经验优势，积极提出合理的意见和建议。

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，9 次董事会，本人出席情况如下：

参加股东会情况 参加董事会情况

应出席 实际出席 应出席 亲自出 委托出 缺席

次数 次数 次数 席次数 席次数 次数

2 2 9 9 0 0

本人作为公司的独立董事，认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）专门委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会议，本
人应组织召开并出席 4 次，实际组织召开并亲自出席 4 次。

2、薪酬与考核委员会工作情况：2025 年度，公司召开了 1 次薪酬与考核委
员会会议，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次。

3、独立董事专门会议工作情况：2025 年度，公司独立董事专门会议共召开1 次会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计情况的事项进行了讨论，本人以独立董事身份，依法行职责，在审议相关事项时发挥了积极作用。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事履职的要求，现场工作时间符合有关规定。本人充分利用参加公司业绩说明会、股东会等与公司中小股东进行沟通交流，通过参加董事会、股东会、现场工作、电话、邮件等多种形式与公司、董事、高级管理人员保持长效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司重大事项与本人进行及时沟通，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，使本人能够依据相关材料和信息作出独立、公正的判断。本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影……
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