公告日期：2026-04-30

东方证券股份有限公司

关于昱能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对昱能科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 163.00 元，募集资金总额为
人民币 326,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 22,300.51 万元后，实际募集资金净额为人民币 303,699.49 万元。

本次发行募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到位，并经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 3 日出具天健验[2022]第 243 号《验资
报告》。

（二）募集资金基本情况

单位：人民币/万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 2 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 326,000.00

其中：超募资金金额 270,448.25

减：直接支付发行费用 22,300.51

二、募集资金净额 303,699.49

减：

以前年度已使用金额 189,050.85

本年度使用金额 17,040.98

暂时补流金额 0

现金管理金额 101,896.94

银行手续费支出及汇兑损益 -78.93

其他-具体说明
加：

以前年度募集资金利息收入 5,137.53

本年度募集资金利息收入 108.14

其他-具体说明[注] 9,886.69

三、报告期期末募集资金余额 10,922.01

[注]：其他均为理财产品收益。2022 年理财产品收益为 1,726.69 万元，2023 年理财产
品收益为 2,809.29 万元，2024 年理财产品收益为 1,804.25 万元，2025 年理……
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