公告日期：2025-09-24

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-057
三一重能股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

普通股股东人数 143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 696,925,591

普通股股东所持有表决权数量 696,925,591

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.4665

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4665

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中向文波先生、余梁为先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 91,555,809 99.9864 10,382 0.0113 2,000 0.0023

2、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 696,905,259 99.9970 18,332 0.0026 2,000 0.0004

3、 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 693,515,687 99.5107 3,407,903 0.4889 2,001 0.0004

3.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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