公告日期：2025-12-25

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-067
三一重能股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）于 2025 年 12
月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 299,666.77 万元人民币，关联董事李强先生、向文波先生、周福贵先生、余梁为先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司董事会审计委员会已召开会议审议通过该议案，形成书面意见如下：公司根据业务需要预计 2026 年日常关联交易额度系正常的市场行为，符合公司日
常经营发展需要。本次预计的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益，公司主营业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，形成书面意见如
下：公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符
合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合
理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司
及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关
联交易额度预计的事项。

此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交 2026 年度预占同类业务 2025 年 9 月 30 2024 年度发 占同类 与上年实际发
易类型 关联方 计金额 日与关联人累 交易比

比例（%） 计已发生的交 生额 生金额差异较
例（%）

大的原因
易金额

德力佳传动

科技（江苏） 143,000.00 8.75 92,219.90 130,372.00 7.98

股份有限公

购 买 司

材 广州市易工

料 、 品科技有限 27,000.00 1.65 14,158.31 16,791.00 1.03

商 公司及其控

品 ， 制的企业
接 受 三一集团有

关 联 限公司及其 71,929.20 4.4 26,512.87 12,781.50 0.78

人 的 控制的企业
服务 三一重装国

际控股有限 32.4 - 9,088.20 17,654.10 1.08

公司及其控

制的企业

树……
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