公告日期：2026-04-01

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-008
三一重能股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届董事会
第二十七次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重
能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2026年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长李强先生召集和主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：

1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《三一重能2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。关联董事均已回避表决，审议程序合

关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《三一重能 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《三一重能 2026 年员工持股计划管理办法》。

关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能 2026 年员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与本计划相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理成立、实施本计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会决定本计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约
定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止本计划等；

3、授权董事会决定本计划存续期、锁定期的调整；

4、授权董事会审议本计划持有人会议通过并提交的决议；

5、本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

6、授权董事会对本计划草案作出解释；

7、授权董事会变更本计划的参加对象及确定标准；

8、授权董事会办理本计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；

9、授权董事会委托管理委员会办理本计划股票解锁卖出的全部事宜；

10、授权董事会提名本计划管理委员会委员候选人的权利；

11、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
……
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