公告日期：2026-04-17

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-013

三一重能股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

普通股股东人数 183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 629,429,562

普通股股东所持有表决权数量 629,429,562

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.6048

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.6048

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，其中向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；
2、 董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 629,291,753 99.9781 78,344 0.0124 59,465 0.0095

2、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 609,478,082 99.1918 4,898,055 0.7971 67,600 0.0111

3、 议案名称：《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 609,480,082 99.1921 4,898,055 0.7971 65,600 0.0108

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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