公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就三一重能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。
本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58
万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 17 日出具了《三一重能股份有限公司验资报告》（安永华明[2022]
验字第 61283434_G03 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 126,500.90 万元，
募集资金专户余额为 0.20 万元，具体情况如下：

单位：万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 561,091.43

其中：超募资金金额 243,890.70

减：直接支付发行费用（注 2） 12,443.66

二、募集资金净额 548,647.77

减：

以前年度已使用金额（注 3） 407,087.15

本年度使用金额（注 3） 126,500.90

暂时补流金额 -

现金管理金额 39,520.45

银行手续费支出及汇兑损益 2.14

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 24,463.07

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 ……
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