公告日期：2026-04-23

三一重能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人杨敏作为三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

杨敏先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大
学会计学专业，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2009 年 10 月，就职于湖南商
务职业技术学院，任教师；2009 年 10 月至今，历任长沙理工大学财会系副主任和经管学院工会副主席等职务，现任长沙理工大学经管学院财会系副教授；2020
年 7 月至今，任长沙都正生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，
任三一重能独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中坚持客

二、独立董事年度履职概况

（一）会议的参加情况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次，董事会 14 次，独立董事专门会议 8 次，
审计委员会 9 次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 2 次、战略与可持续发展
委员会 1 次。本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，本人参加股东会、董事会及各专门委员会的情况如下：

参加股 参加独

参加董事会情况 东会情 立董事 参加专门委员会情况

况 专门会

议情况

独立董 战略
事姓名 应参 亲自 委托 出席股 出席独 审计 薪酬 提名 与可
加董 出席 出席 缺席 东会次 立董事 委员 与考 委员 持续
事会 次数 次数 次数 数 专门会 会 核委 会 发展
次数 议次数 员会 委员
会

杨敏 14 14 0 0 4 8 9 4 2 1

2025 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司完成了《独立董事工作制度》的修订，共计组织召开 8 次独立董事专门会议，保障独立董事履职。报告期内，本人与其他独立董事共完成了为子公司提供担保、2024年限制性股票激励计划首次授予、募投项目结项、2025 年员工持股计划、关联交易预计等 15 项议案的独立董事专门会议审议工作。

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员及召集人，组织完成了对增补的董事、高级管理人员候选人的提名审议工作；作为董事会审计委员会委员，主要完成了定期报告、审计机构聘任、对外担保等议案的审议工作；作为董事会薪酬与考核委员会委员，主要完成了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案、2025 年员工持……
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