公告日期：2026-04-23

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-019

三一重能股份有限公司

关于公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 √套期保值（合约类别：√商品；□外汇；□其他：________）
□其他：________

交易期限 2026 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日

期货期权业 公司生产所需原材料包括锡、镍、铜、纯苯等

务交易品种

预计动用的交易保证金和权利金 5,000
交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 20,000
价值（单位：万元）

资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 22 日，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三
一重能”）召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司开展期货套期保值交易，可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套
保操作，敬请投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司属于电气机械和器材制造企业，生产所需原材料包括锡、镍、铜、纯苯等，原材料价格的大幅波动将对公司产品成本造成压力。为规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、有效控制市场风险，在保证正常生产经营的前提下，公司拟开展期货套期保值业务，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 0.5 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2 亿元。有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

本次公司开展相关业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与生产经营密切相关的原材料包括锡、镍、铜、纯苯等，不得进行以逐利为目的的任何投机交易。

（五）交易期限

本次开展商品期货套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，即交易期限为 2026 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日。

（六）授权事宜

公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士在额度范围和有效期内具体实施上述套期保值业务相关事宜，以及签署相应的文件，并按照公司相关规定及流程进行相应操作及管理。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议，以 9 票同

意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展期货套期保值业务，公司编制
的《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本
议案一并经本次董事会审议通过。本议案在公司董事会审议权限范围内，无
需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产相关的大宗商品原料，主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响，但仍存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。