公告日期：2026-04-23

三一重能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年 5 月起，本人曾婧开始担任三一重能股份有限公司（以下简称“公
司”或“三一重能”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

曾婧女士，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
大学材料学专业，工学博士。湖南省高新技术企业认定评审专家，《有色金属科学与工程》青年编委。主持国家自然科学基金青年项目、湖南省自然科学基金青年项目、长沙市自然科学基金项目等多个项目，参研多项国家级及省部级项目。2020 年 11 月至今，任中南大学冶金与环境学院特聘副教授、硕士生导师、中南大学升华学者。2025 年 5 月至今，任三一重能独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中坚持客

二、独立董事年度履职概况

（一）会议的参加情况

自 2025 年 5 月本人担任公司独立董事以来，2025 年度公司共召开股东会 1
次，董事会 7 次，独立董事专门会议 3 次。本人自担任公司独立董事以来，严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会的情况如下：

参加股 参加独

参加董事会情况 东大会 立董事 参加专门委员会情况

情况 专门会

议情况

独立董 战略

事姓名 应参 亲自 委托 出席股 出席独 审计 薪酬 提名 与可

加董 出席 出席 缺席 东会次 立董事 委员 与考 委员 持续

事会 次数 次数 次数 数 专门会 会 核委 会 发展

次数 议次数 员会 委员

会

曾婧 7 7 0 0 1 3 不适用

2025 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司完成《独立董事工作制度》的修订，共计组织召开 3 次独立董事专门会议，保障独立董事履职。报告期内，本人完成了关联交易预计、2024 年限制性股票激励计划预留部分授予、募投项目延期等共计 7 项议案的独立董事专门会议审议工作。
本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极参加公司股东会、董事会及独立董事专门会议，忠实履行董事职责，充分发挥专业作用。在董事会和独立董事专门会议召开前，本人认真阅读会议审议议案的相关资料，并就相关疑问和公司进行了充分沟通，公司均积极配合和及时反馈。在会议召开过程中，就审议议案与其他董事进行充分讨论，并就相关细节询问了公司管理层。报告期内，本人对在任期期间各次董事会、独立董事专门会议……
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