公告日期：2026-04-23

三一重能股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
（以下简称“审计委员会”）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定的要求，恪尽职守，认真履行职责，积极维护公司和股东权益。现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事邓中华
先生、独立董事杨敏先生、非独立董事周福贵先生，主任委员和召集人为具有会计专业资格的邓中华先生担任。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，审议通过了 31 项议案，审
计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会 审议通过：

1 审计委员会第 2025.1.3 《关于为子公司提供担保的议案》

八次会议

第二届董事会 审议通过：

2 审计委员会第 2025.1.23 1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
九次会议 资金的议案》

2.《关于公司部分募投项目延期的议案》

第二届董事会 审议通过：

3 审计委员会第 2025.3.12 1.《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

十次会议 2.《关于为子公司提供担保的议案》

审议通过：

1.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

第二届董事会 5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4 审计委员会第 2025.4.28 6.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

十一次会议 7.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

8.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

10.《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

11.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

第二届董事会 审议通过：

5 审计委员会第 2025.6.23 《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
十……
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