公告日期：2026-04-23

三一重能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人邓中华作为三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，深入了解三一重能经营管理和生产运作情况，充分发挥了独立董事的作用，有效促进了公司的规范运作。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

邓中华先生，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
大学采矿工程专业，博士研究生学历，教授，长沙学院财务管理专业带头人，湖
南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师。1989 年 7 月至 1996 年 8 月，就职
于益阳职业技术学院（原益阳供销学校），任教师；1996 年 9 月至今，就职于长
沙学院（原长沙大学），任教师；2015 年 4 月至 2021 年 4 月，任湖南友谊阿波
罗商业股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 10 月，任湖南和顺石油
股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2023 年 7 月，任云南黄金矿业集团股
份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2021 年 11 月，任创智和宇信息技术股份
有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；
2021 年 10 月至今，任昌德新材科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024
年 11 月，任长沙城市发展集团外部董事；2020 年 9 月至今，任三一重能独立董
事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议的参加情况

2025 年度，公司共召开股东会 4 次，董事会 14 次，独立董事专门会议 8 次，
审计委员会 9 次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 2 次。本人严格依照有关
规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，本人参加股东会、董事会及各专门委员会的情况如下：

参加 参加独

参加董事会情况 股东 立董事 参加专门委员会情况

会情 专门会

独立董 况 议情况

事姓名 应参 亲自 委托 出席 出席独 审计 薪酬 提名 战略与
加董 出席 出席 缺席 股东 立董事 委员 与考 委员 可持续
事会 次数 次数 次数 会次 专门会 会 核委 会 发展委
次数 数 议次数 员会 员会

邓中华 14 14 0 0 4 8 9 4 2 不适用

2025 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司完成了《独立董事工作制度》的修订，共计组织召开 8 次独立董事专门会议，保障独立董事履职。报告期内，本人作为独立董事专门会议的召集人，共完成了为子公司提供担保、2024 年限制性股票激励计划首次授予、募投项目结项、2025 年员工持股计划、关联交易预计等 15 项议案的独立董事专门会议审议工作。

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员及召集人，组织完成……
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