公告日期：2025-11-29

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-075
转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于可转换公司债券“富淼转债”转股价格调整暨转股
停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销股份引起的“富
淼转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股停

118029 富淼转债 2025/12/1 全天 2025/12/1 2025/12/2
牌

调整前转股价格：18.43元/股

调整后转股价格：18.60元/股

“富淼转债”本次转股价格调整实施日期：2025年12月2日

一、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司
向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对
象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金总额为
45,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]2 号）文同意，公
司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“富淼
转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 21
日至 2028 年 12 月 14 日，初始转股价格为 20.26 元/股，本次调整前的最新转股价
格为 18.43 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二
次会议，于 2025 年 9 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提
前终止 2022 年员工持股计划并回购注销相关股份的议案》，同意回购注销 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）剩余全部未解锁股份合计 2,667,312股，并减少相应注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告》（公告编号：2025-049）《关于回购注销公司 2022 年员工持股计划部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-063）。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记办理回购股份注销事宜，公司将于 2025 年 11 月 28 日完成上述 2,667,312 股股
份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 122,150,369 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 119,483,057 股。具体内容详见公司 2025
年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年员
工持股计划部分股份回购注销实施的公告》（公告编号：2025-073）。

本次回购注销事项实施后，公司将依据《募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“富淼转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或……
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