公告日期：2025-12-16

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-083

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工董事、补选董事及聘

任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事熊益新先生递交的书面辞呈。因公司治理结构调整及个人工作变化，熊

益新先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

具体情况如下：

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

董事、战略 公司治理

熊益新 发展委员 2025 年 12 2028年5月6 结构调整 否 - 无

会委员 月 15 日 日 及个人工

作变化

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏富淼

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，熊益新先

生的辞任函自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员低于

法定最低人数，亦不会影响公司及董事会的正常运行。

截至本公告披露日，熊益新先生未直接持有公司股份，目前担任公司持股5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司董事长职务。其离任后仍将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。熊益新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理与决策，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献。公司及董事会对熊益新先生任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、选举职工董事的情况

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职
工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大会，经全体职工代
表民主讨论与表决，同意选举王丽花女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，王丽花女士将与公司其余 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》并设置职工董事之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，王丽花女士符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。王丽花女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选非独立董事、聘任高级管理人员的情况

根据公司持股 5%以上股东江苏飞翔化工股份有限公司提名推荐，公司于
2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司
第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李平先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审……
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