公告日期：2025-12-16

江苏富淼科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结
构，维护公司和全体股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确
保股东会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科
创板股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性
文件和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关条款的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规
定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履
行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本规则第五条规定的担保事项；

（十）审议批准本规则第六条规定的交易事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保、单方面获得
利益的交易除外）占公司最近一期经审计总资产或者市值 1%以上的
交易，且超过 3,000 万元；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当
由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权的董事会对发行公司债券作出决议。

第五条 公司下列对外担保行为，在董事会审议通过后提交股东会审议通过：
（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期
经审计总资产30％的担保；

（五）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过本公司最近一期
经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所或者《公司章程》
规定的须经股东会审议通过的其他担保情形。

前款第（四）项担保，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按所享有的权益提供同……
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