公告日期：2026-04-03

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-024
江苏富淼科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）于 2026 年 3 月 31 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫
先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要全文。

4、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事钱鑫、张刘瑜、刘长丰、……
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