公告日期：2026-04-03

江苏富淼科技股份有限公司

董事会审计委员会2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事许汉友先生、独立董事杨俊先生、非独立董事庞国忠先生；其中许汉友先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人，主持委员会日常工作。

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第六届董事
会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，共同组成公司第六届董事会；选举产生了第
六届监事会非职工代表监事 2 名，并与公司 2025 年 4 月 27 日召开的第三届职工
代表大会第四次会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，完成第六届董事会审计委员会换届选举工作。

第六届审计委员会仍由 3 名成员组成，分别为独立董事许汉友先生、独立董事王靖先生、非独立董事杨恺先生；其中许汉友先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人，主持委员会日常工作。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，公司第五届、第六届董事会审计委员会履职衔接顺畅，全年合计召开 8 次专项会议，其中第五届董事会审计委员会召开 4 次会议，第六届董事会审计委员会召开 4 次会议。全体委员均秉持专业审慎态度，亲自出席历次会议，无缺席、委托出席情形，并针对各项审议议案充分发表独立、专业的意见，切实发挥审计委员会的监督把关作用。会议具体召开及审议情况如下：

审计委员会会 会议召开时 审计委员会会议议案

议届次 间

1、关于会计师事务所 2024 年年报审计初稿汇报；

第五届审计委 2025 年 2、富淼科技关于会计师事务所履职情况评估报告；

员会 2025 年 3 月 3 日 3、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告；

第一次会议 4、关于公司内审部门 2024 年四季度工作汇报；

5、关于公司内审部门 2025 年审计年度工作计划。

1、关于《富淼科技 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
第五届审计委 项报告》的议案；

员会 2025 年 2025 年 2、关于《富淼科技 2025 年度日常关联交易预计报告》的议
第二次会议 3 月 27 日 案；

3、关于《富淼科技续聘 2025 年度审计机构》的议案；

4、关于《富淼科技 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

1、审议《公司 2024 年第四季度财务报告》；

2、关于《富淼科技 2024 年度计提资产减值准备》的议案；
3、关于《年审会计师出具审计意见后审计委员会的书面意
第五届审计委 2025 年 见》；

员会 2025 年 4 月 1 日 4、关于《审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况
第三次会议 报告》的议案；

5、关于《富淼科技 2024 年度报告及摘要》的议案；

6、关于《富淼科技 2024 年度财务决算报告》的议案；

7、关于《富淼科技 2025 年度财务预算报告》的议案。

第五届审计委 2025 年 1、审议公司 2025 年第一季度财务报告；

员会 2025 年 4 月 25 日 2、听取内审部门 2025 年第一季度工作汇报和第二季度工作
第四次会议 计划。

第六届审计委 2025 年

员会 2025 年 ……
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