公告日期：2026-03-31

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-008

上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于 2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币8,586.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2026年3月27日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案；关联董事YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明
回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”） 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议， 关联股东微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”）需对此议案进行回避 表决。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就 2026 年度日常关联交易情况进行预计，预计 2026
年度日常关联交易金额为 8,586.00 万元，具体如下：

单位：万元

占 2026 本年年初 占 2025 本次预计金额
关联交易 本次预 年预计 至 2026 年 上年实 年同类 与上年实际发
类别 关联人 计金额 同类业 2 月末累计 际发生 业务比 生金额差异较
务比例 已发生的 金额 例（％） 大的原因
（%） 交易金额

微创医疗控 2,800.00 4.83 288.38 1,763.69 3.80 预计业务拓展
制的公司 需要

向关联人 上海商阳医

销售商品 疗科技有限 预计业务拓展
公司及其控 2,000.00 3.45 148.77 799.74 1.72 需要

制的公司

接受关联 微创医疗控 预计业务拓展
人提供的 制的公司 762.00 13.61 68.06 415.35 9.07 需要

劳务

上海远心医

疗科技有限 24.00 0.12 - - - 不适用

向关联人 公司
购买商品 上海商阳医

疗科技有限 3,000.00 14.54 149.00 904.57 4.63 预计新增采购
公司及其控 ……
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