公告日期：2026-03-31

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2025 年董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、 公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事栾依峥（主
任委员）、宋成利、非独立董事刘荻，其中主任委员（召集人）由会计专业人士 栾依峥先生担任。因第三届董事会任期已于报告期内届满，公司于 2025 年 12
月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东会、第四届董事会第一次会议，选举产生
了公司第四届董事会及专门委员会成员，第四届董事会审计委员会由 3 名成员组 成，分别为独立董事张东、独立董事丁建东、非独立董事张怡婷，其中主任委员 （召集人）由会计专业人士张东先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

1、关于《2024 年董事会审计委员会履职报告》的

议案

第三届董事会审计委 2025.3.26 2、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 一致同意
员会第十二次会议 告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

3、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

4、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

6、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》的议案

7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

8、关于《2024 年度内部审计工作报告》的议案

第三届董事会审计委 2025.4.28 1、关于《2025 年第一季度报告》的议案 一致同意
员会第十三次会议

1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用

第三届董事会审计委 2025.8.26 情况的专项报告》的议案 一致同意
员会第十四次会议 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案

4、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

第三届董事会审计委 2025.10.27 1、关于《2025 年第三季度报告》的议案 一致同意
员会第十五次会议 2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

1、关于豁免第四届董事会审计委员会第一次会议

第四届董事会审计委 2025.12.22 通知的议案 一致同意
员会第一次会议 2、关于聘任公司财务副总经理及董事会秘书的议

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