公告日期：2026-05-14

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北京市竞天公诚律师事务所

关于合肥颀中科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致：合肥颀中科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 5 月
13日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议
室召开的 2025 年年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第八次会议决议、第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出
具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开程序

1、召集人资格

本次股东会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

2、召集、召开程序

公司第二届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 17 日审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年年度股东会的议案》，并于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指
定信息披露网站《上海证券报》《证券时报》和经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《合肥颀中科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》的公告。该公告载明了本次股东会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及本次股东会的联系方式和联系人等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东会、委托代理人不必为公司股东等事项。

公司于 2026 年 5 月 1 日在指定信息披露媒体刊登了《关于 2025 年年度股
东会取消部分议案、增加临时议案暨股东会补充通知的公告》，公告载明合计
持有公司 33.40%股份的股东合肥颀中科技控股有限公司于 2026 年 4 月 29 日提
出临时提案并书面提交股东会召集人，提请将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
临时提案已经 2026 年 4 月 30日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

同时，为合理配置资源，切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》，故公司相应取消原提请 2025 年年度股东会审议的《关于公司拟受让
基金份额暨关联交易的议案》。

除上述增加临时提案及取消议案外，公司于 2026 年 4 月 23 日公告的原股
东会通知事项不变，并将增加临时提案及取消议案后本次股东会的有关情况予以通知、公告。

经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东会的人员资格

1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）……
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