公告日期：2026-06-18

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-059
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于不提前赎回“颀中转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 26
日至 2026 年 6 月 17 日期间，满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（2026 年 6 月 4 日（含）前为 17.88 元/股，自 2026
年 6 月 5 日（含）起为 17.81 元/股），已触发“颀中转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“颀中转债”的议案》，决定本次不行使“颀中转债”的提前赎回权利，不提前赎回“颀中转债”。

在未来六个月内（即 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日），若“颀
中转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年12 月 18 日（若非交易日顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“颀中转债”的提前赎回权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298 号）同意，公司向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民
币 100 元，发行数量为 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为
人民币 85,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,120.99 万元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕269 号文同意，公司本次发行的
85,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“颀中转债”，债券代码“118059”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025 年 11 月 7 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 5 月 7 日，非交易日顺延）起
至可转换公司债券到期日（2031 年 11 月 2 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为 13.75 元/股。鉴于公司完成了 2025 年年度权
益分派实施工作，根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于可转债转股价格调整的相关规定，“颀中转债”的转股价格自2026年6月5日起由13.75元/股调整为13.70
元/股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“颀中转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-048）。
截至本公告披露日，“颀中转债”的最新转股价格为 13.70 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。