公告日期：2025-05-13

证券代码：688352 证券简称：颀中科技
合肥颀中科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 20 日

目 录

合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知...... 4
合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 6议案一：关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要的议案..... 9
议案二：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案...... 10
议案三：关于公司 2025 年度财务暨资本支出预算方案的议案...... 13
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......15
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......16
议案六：关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案......17
议案七：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......18
议案八：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......19
议案九：关于公司 2025 年远期结售汇业务的议案......20
议案十：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......22议案十一：关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案... 23
议案十二：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 25
议案十三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案...... 26
议案十四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案...... 36议案十五：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
......37议案十六：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案......38
议案十七：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 39议案十八：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案......40
议案十九：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案......41
议案二十：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 42议案二十一：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券相关事宜的议案......43议案二十二：关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》的议案......46议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案......47
2024 年度独立董事述职报告......48

附件 1 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告......49

附件 2 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......53

附件 3 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......62

合肥颀中科技股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“颀中科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件……
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