公告日期：2026-01-19

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-003
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于调整可转换公司债券募投项目

拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2298号）同意注册，公司向不特定对象发行85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,905.66元，实际募集资金净额为人民币838,790,094.34元。

上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募投资金使用计划，结合实际到账情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使
号 项目名称 额 募集资金投资 用募集资金
额 投资额

1 高脚数微尺寸凸块封装及测 41,945.30 41,900.00 41,079.01
试项目

颀中科技（苏州）有限公司

2 先进功率及倒装芯片封测技 43,166.12 43,100.00 42,800.00
术改造项目

合计 85,111.42 85,000.00 83,879.01

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件等相关规定。

四、相关审议程序

公司于2026年1月16日召开第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对此出具了明确的核查意见。

五、专项意见说明

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于募集资金净额低于原计划拟投入的募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所作出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或……
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