公告日期：2026-03-20

中信建投证券股份有限公司

关于合肥颀中科技股份有限公司

拟受让基金份额暨关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对颀中科技拟受让基金份额暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易概况

为推动公司战略布局，把握战略合作机会，拓展集成电路先进封装测试领域的业务协同，公司拟以零对价分别受让合肥科融高科技产业投资有限公司（以下简称“科融高科”）持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建汇合伙”）未实缴 9,900 万元基金份额对应的认缴权及合肥市滨湖新区建设投资有限公司（以下简称“滨湖新区建设”）持有的建汇合伙未实缴 8,000万元基金份额对应的认缴权，总计受让 17,900 万元基金份额，占基金总认缴出资额的比例为 5.8497%，拟由公司按照《合伙协议》的约定继续履行实缴出资义务。具体情况以最终签署的《份额转让协议》为准。本次交易已按规定完成前期调研与可行性论证，投资金额及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关要求。

（二）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

因建汇合伙之执行事务合伙人合肥建投资本管理有限公司（以下简称“合肥建投资本”）与科融高科均系合肥市建设投资控股（集团）有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥建投资本及科融高科均为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次交易事项尚需提交股东会审议。

（三）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于拟受让基金份额暨关联交易的议案》，公司董事会授权公司管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记、备案等一切事宜。本次对外投资事项尚需提交股东会审议通过，尚需合肥市建设投资控股（集团）有限公司等有关部门批准。

二、基金管理人、转让方及《份额转让协议》的基本情况

（一）基金管理人基本情况

1、企业名称：合肥建投资本管理有限公司

2、法定代表人：雍凤山

3、统一社会信用代码：91340100MA2MRUH75Y

4、成立日期：2016-01-11

5、注册资本：10,000 万元

6、企业类型：其他有限责任公司

7、注册地址：合肥市包河区武汉路 229 号

8、经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：合肥市建设投资控股（集团）有限公司持股 70.83%，合肥德
轩投资管理有限公司持股 29.17%

10、基金备案情况：合肥建投资本已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1033786。

11、关联关系或其他利益说明：合肥建投资本系公司控股股东之上层股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司控制的企业，属于公司的关联方。合肥建投资本未直接或间接持有上市公司股份、与公司不存在相关利益安排，亦不存在其他影响公司利益的安排。

（二）基金管理人基本情况

1、转让方 1 基本情况

（1）企业名称：合肥科融高科技产业投资有限公司

（2）法定代表人：赵章华

（3）统一社会信用代码：91340100697355222M

（4）成立日期：2009-11-10

（5）注册资本：3,000 万元

（6）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（7）注册地址：安徽省合肥市包河区

（8）经营范围：高科技产业风险投资，企业参股、并购及重组，项目投资及运营，股权管理（以上涉及许可的凭许可证经营）

（9）股权……
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