公告日期：2026-04-20

合肥颀中科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定和要求，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 16 日，第二届审计委员会由 3 名成员组成，
分别为独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事胡晓林先生，主任委员由会计专业人士崔也光先生担任。

2025 年 8 月，独立董事胡晓林先生因个人原因正式辞去公司独立董事职务，
同时一并辞去公司第二届审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，2025 年 9 月 16 日召开
2025 年第一次临时股东大会选举解光军先生为公司独立董事，同时选举解光军先生为公司第二届审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。故调整后的第二届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事解光军先生，主任委员仍由会计专业人士崔也光先生担任。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

根据《公司章程》《实施细则》等相关制度的规定，报告期内，审计委员会在公司财务报告及定期报告的审计及披露、关联交易、再融资等方面积极履职尽责，共计召开了 4 次会议，审议 16 项议案，全体委员亲自出席了会议。具体会议召开情况详见下表：

召开日期及会议 会议内容 重要意见和 其他履行
届次 建议 职责情况

2025 年 3 月 31 日 1. 审议《关于公司<2024 年度董事 议案经一致 无

第二届审计委员 会审计委员会履职情况报告>的议 同意提交董

会第二次会议 案》； 事会审议

2. 审议《关于<合肥颀中科技股份

有限公司2024年年度报告>及摘要

的议案》；

3. 审议《关于公司 2024 年度财务

决算报告的议案》；

4. 审议《关于公司<2024 年年度

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》；

5. 审议《关于使用部分闲置自有

资金购买理财产品的议案》；

6. 审议《关于向银行申请综合授

信额度的议案》；

7. 审议《关于向中国银行申请固

定资产贷款授信额度的议案》；

8. 审议《关于公司<2024 年度对

会计师事务所履职情况的评估报

告>的议案》；

9. 审议《关于公司董事会审计委

员会<2024 年度对会计师事务所履

行监督职责的情况报告>的议案》；

10. 审议《关于公司<2024 年度内

部控制评价报告>的议案》；

11. 审议《关于续聘公司 2025 年度

会计师事务所的议案》；

12. 审议《关于公司前次募集资金

使……
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