公告日期：2026-04-20

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-028
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2026 年 4 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2026 年 4 月 17 日以现场及
通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公

（二）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于公司 2026 年度资本支出的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年

12 月 31 日，公司总股本 1,189,037,288 股，扣减回购专用证券账户中股份总数
8,714,483 股后的股本 1,180,322,805 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,016,140.25 元（含税），2025 年度公司现金分红（含 2025 年半年度已派发现金红利 59,016,140.25 元）占 2025 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 44.41%。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第九次会议及第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

（七）会议审议通过了《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定 2026 年中期分红安排，为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在符合 2026 年中期……
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