公告日期：2026-04-23

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-030
转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的 √

议案

2 关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案 √

3 关于《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年 √

度报告》及摘要的议案

4 关于公司 2026 年度资本支出的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

6 关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议 √

案

7 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

8 关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案 √

9 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 √

10 关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人 √

员薪酬的议案

11 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案

12.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

12.01 关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12.02 关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交 √

易管理办法》的议案

12.03 关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投 √

资管理办法》的议案

注：本次股东会需听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会第九次会
议审议通过，议案 2 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，议案 3-12 经公
司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 3
月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券……
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