公告日期：2026-05-01

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2026-038

转债代码：118059 转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

长陈小蓓女士递交的书面辞职报告，陈小蓓女士因工作变动辞去其担任的公司董

事长、第二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员等相应职务。陈小蓓女士

辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在未
原定任期

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日

股子公司任职 公开承诺

陈小蓓 董事、董事长、 2026 年 4 2027 年 11 工作变动 否 否，不存在未
第二届董事会 月 29 日 月 5 日 履行完毕的
战略委员会主 公开承诺（含
任委员 增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，

陈小蓓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会

运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露

日，陈小蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已

经按照公司相关规定完成交接工作。公司及董事会对陈小蓓女士在任职期间为公

司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选董事情况说明

公司于 2026 年 4 月 29 日收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司提交的
《关于提请合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提名傅庶女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，并提请公司 2025 年年度股东会增加审议临时提案《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名、
薪酬与考核委员会审核通过，公司于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日
附件：

傅庶女士简历

傅庶女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历。历任合肥市财政局科员、副主任科员，合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，安徽兴泰融资租赁有限责任公司财务总监、副总经理、总经理、副董事长，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司专家委员会副主任、合肥兴泰资产管理有限公司监事长，合肥市建设投资控股（集团）有限公司总会计师。同时兼任合肥北城资本管理有限公司董事长，合肥新桥国际机场有限公司副董事长。

傅庶女士未持有公司股份……
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