公告日期：2025-09-16

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-065
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华盛锂电”）于
2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生的第三届董事会成
员，与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开职工代表大会选举林刚先生为公司第三届董事
会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举沈锦良先生、沈鸣先生、马阳光先生、李伟锋先生、匡怡纯女士为公司第三届董事会非独立董事，选举史浩明先生、周豪慎先生、于北方女士为公司第三届董事会独立董事。上述 1名职工代表董事、5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述职工董事林刚先生简历详见附件，其余董事成员简历详见公司于 2025年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-056）。
（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举沈锦良先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立第三届董事会专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体如下：

召集人

专门委员会名称 成员

（主任委员）

战略委员会 沈锦良 沈锦良、周豪慎、沈鸣

薪酬与考核委员会 周豪慎 周豪慎、于北方、马阳光

提名委员会 史浩明 史浩明、周豪慎、李伟锋

审计委员会 于北方 于北方、史浩明、匡怡纯

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人于北方女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任沈鸣先生为公司总经理，同意聘任李伟锋先生、林刚先生、黄振东先生为公司副总经理，同意聘任黄振东先生为公司董事会秘书、同意聘任任国平先生为公司财务总监。任
期与公司第三届董事会任期相同，上述高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

董事会秘书黄振东先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆海媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。

陆海媛女士已取得上……
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