公告日期：2026-03-11

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-014
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 26 日

至2026 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司

1 上市的议案》 √

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司

2.00 上市方案的议案》 √

2.01 《上市地点》 √

2.02 《发行股票的种类和面值》 √

2.03 《发行及上市时间》 √

2.04 《发行方式》 √

2.05 《发行规模》 √

2.06 《定价方式》 √

2.07 《发行对象》 √

2.08 《发售原则》 √

3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

4 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市决议有效期的议案》

《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本

5 次境外公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案》 √

《关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的

6 议案》 √

《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议

7 案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。