公告日期：2026-03-11

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-009
江苏华盛锂电材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议的通知及资料已于 2026 年 3 月 3 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并
于 2026 年 3 月 9 日下午 14：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
由董事长沈锦良召集并主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》；
为深入推进公司全球化战略布局，拓展多元化融资渠道，优化资本结构和股东组成，提升公司治理水平和核心竞争力，公司拟发行境外上市（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》（公告编号：2026-010）。

2、审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案》；

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的相关规定，公司拟定了本次 H 股上市的具体方案，主要内容如下：
2.01 上市地点

本次发行的 H 股(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

2.02 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市股（H 股），均为普通股；每股面值为人民币 1.00 元，以外币认购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

2.03 发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内（经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

2.04 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（2）依据
美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合格资格机构投资者（QIBs）进行的发售。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

2.05 发行规模

在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求（或豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次公司拟申请公开发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 15%（超额配售权行使前），并根据市场情况授权整体协调人行使不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权。

最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承……
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