公告日期：2026-03-11

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-013
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程》暨修订、
制定相关内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股股票发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》以及《关于按照 H 股上市公司要求修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会对现行《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》，具体修订内容详见本公告附件《<江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）>修订对照表》。前述公司章程草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效并实施。

二、相关内部管理制度的修订情况

1、相关议事规则的修订情况

针对上述《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的修订，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司本次筹划发行 H 股
股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的实际情况，公司董事会相应对现行《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订，并形成公司首次公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市后适用的《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》等。前述公司内部管理制度草案尚需提交股东会批准，并自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起正式生效并实施。

2、内部治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与公司本次发行上市后拟适用的经修订的《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，按照 H 股上市公司要求对现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：

是否需经股东会
序号 制度名称

审议

1 《独立董事工作制度（草案）》 是

2 《对外担保管理制度（草案）》 是

3 《对外投资管理制度（草案）》 是

4 《募集资金使用管理制度（草案）》 是

5 《关联（连）交易管理制度（草案）》 是

6 《累积投票制实施细则（草案）》 是

7 《控股子公司管理制度（草案）》 是

8 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 否

9 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 否

11 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 否

12 《总经理工作细则（草案）》 否

13 《董事会秘书工作细则（草案）》 否

14 《公司董、高股份变动管理制度（草案）》 否

15 《规范与关联方资金往来的管理制度（草案）》 否

16 《会计师事务所选聘制度（草案）》 否

17 《金融衍生品交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。