公告日期：2026-03-11

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-012

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召

开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事会独立非执行董事

的议案》《关于调整及确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继

是否存
续在上

原定任 具体职 在未履
离任 市公司

姓名 离任职务 离任时间 期到期 务（如 行完毕
原因 及其控

日 适用） 的公开
股子公

承诺
司任职

独立董事、董事会

于 北 审计委员会召集 2026 年 3 2028年9 个 人 否 不适用 否
方 人、董事会薪酬与 月 26 日 月 15 日 原因

考核委员会委员

注：上述离任时间为预计时间，在股东会选举新任独立董事前，于北方女士

仍将继续履行独立董事职责。

（二）离任对公司的影响

本次独立董事辞任将导致出现公司董事会及其相关委员会成员低于法定人数的情形，在股东会选举新任独立董事前，于北方女士仍将继续履行独立董事职责及专门委员会委员职责。于北方女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，本次独立董事辞任不会对公司正常的生产经营产生影响。于北方女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对于北方女士在担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

公司董事会提名委员会对独立董事候选人张维先生的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，张维先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。公司于 2026 年 3月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于选举公司董事会独立非执行董事的议案》，同意更换张维先生任公司独立董事并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张维先生的任职资格已按规定提交备案。张维先生的简历详见本公告附件。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司于 2026 年 3月 9 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整及确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》，拟对公司第三届董事会专门委员会成员进行调整，如本次补选的……
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