公告日期：2026-03-21

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电
江苏华盛锂电材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知......1
2026 年第一次临时股东会会议议程......3
2026 年第一次临时股东会会议议案......6
议案一 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案......6议案二 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案......8
议案三 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......11议案四 关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
......12议案五 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股
股票并上市有关事项的议案......13
议案六 关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......21
议案七 关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案......22议案八 关于制定公司于 H 股股票发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议
事规则（草案）的议案......23
议案九 关于按照 H 股上市公司要求修订公司内部治理制度的议案......25议案十 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险及招股说明书责任保
险的议案......26
议案十一 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案......27
议案十二 关于选举董事会独立非执行董事的议案......28

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、为确认出席本次会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决，但仍可通过网络投票进行表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次……
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