公告日期：2026-03-27

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-016
江苏华盛锂电材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 139

普通股股东人数 139

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,170,835

普通股股东所持有表决权数量 90,170,835

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 58.2804

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2804

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4,780,934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为154,719,066 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书黄振东先生出席本次股东会；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,128,288 99.9528 41,730 0.0462 817 0.0010

2.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01、议案名称《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000
2.02、议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,129,905 99.9546 40,930 0.0454 0 0.0000

2.03、议案名称：《发行及上市时间》

审议结果：通过

表决情况：

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