公告日期：2026-03-31

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-024
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项核查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票28,000,000股，发行价格为98.35元/股，募集资金总额为人民币2,753,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币186,795,496.51元后，实际募集资金净额为人民币2,567,004,503.49元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0178号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金2,556,005,133.61元，其中2025年度使用募集资金526,200,791.84元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户为102,740,809.29元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票

募集资金到账时间 2022 年 7 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 2,753,800,000.00

其中：超募资金金额 18,670,01,703.49

减：直接支付发行费用 186,795,496.51

二、募集资金净额 2,567,004,503.49

减：

以前年度已使用金额 2,029,804,341.77

本年度使用金额 526,200,791.84

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 2,133.09

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 91,743,572.50

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 102,740,809.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年6月17日，本公司与华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行……
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