公告日期：2026-03-31

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-017
江苏华盛锂电材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2026 年 3 月 17
日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会赋予总经理的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，带领公司管理层，较好地完成了 2025 年度各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会关于 2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事史浩明、周豪慎对本
议案回避表决。

4、审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（黄雄）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（胡博）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（温美琴）》《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（史浩明）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周豪慎）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（于北方）》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事史浩明、周豪慎对本
议案回避表决。

5、审议通过《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2025 年年度经营及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。