公告日期：2026-03-31

江苏华盛锂电材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事温美琴女士担任。

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生第三届
董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审计委员会，第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为于北方女士、史浩明先生、匡怡纯女士，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事于北方女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过事项

第二届董事会审 1、关于公司《2024 年度内部审计工作报
1 计委员会第十二 2025 年 3 告》的议案

次会议 月 24 日 2、关于使用自有资金向控股子公司提供财
务资助的议案

1、关于公司《2024 年度财务决算报告》
的议案；

2、关于公司《2024 年年度报告》及其摘
要的议案；

3、关于公司《2024 年度内部控制评价报
告》的议案；

第二届董事会审 4、关于续聘会计师事务所的议案；

2 计委员会第十三 2025 年 4 5、关于《2024 年度募集资金存放与实际
次会议 月 23 日 使用情况的专项报告》的议案；

6、关于公司《董事会审计委员会 2024 年
度履职情况报告》的议案；

7、关于公司《董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
的议案；

8、关于公司《2025 年第一季度报告》的
议案；

第二届董事会审 2025 年 6 1、关于固定资产折旧年限会计估计变更的
3 计委员会第十四 月 13 日 议案

次会议

1、关于公司《2025 年半年度报告》及其
摘要的议案；

2、关于《〈2025 年半年度募集资金存放与
第二届董事会审 2025 年 8 实际使用情况的专项报告》的议案；

4 计委员会第十五 月 21 日 3、关于 2025 年半年度计提资产减值准备
次会议 的议案；

4、关于使用部分超募资金永久补充流动资
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