公告日期：2026-03-31

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（温美琴-已离任）

作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，在董事会日常工作及重要决策中审慎表决、积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期即将届满 6 年，于公司 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次
临时股东会换届选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公司任何职
务，现将本人 2025 年度任期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 15 日）履行独
立董事职责情况合并汇报如下。
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993
年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月
至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任南京誉葆科技股份有限公司独立董
事，2020 年 5 月至 2025 年 9 月，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。本人作为公司独立董事，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会。本人任职期间，公司
召开 5 次董事会会议，3 次股东会会议，本人均以现场或通讯方式出席；任职期间，本人始终秉持勤勉尽责原则，认真审议各项议案，结合自身专业知识积极参与讨论、独立发表专业意见，并审慎行使表决权，为公司董事会科学决策发挥了应有作用。任职期间，本人未对董事会及股东会审议的各项议案提出异议。本人具体出席会议情况详见下表：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 本报告期 现场或通 是否连续

姓名 应参加董 讯出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
事会次数 数 次数 自参加会 会的次数
议

温美琴 5 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，在报告期内秉持勤勉尽责的工作原则，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关管理制度的规定，积极召集和出席相关专门委员会会议，报告期内，公司共召开专门委员会会议 12 次，其中董事会审计委员会 5 次、董事
会薪酬与考核委员会 3 次、董事会战略委员会 2 次、董事会提名委员会 2 次，独
立董事专门会议 2 次。任期内，本人应出席审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委
员会会议 3 次，战略委员会会议 2 次，独立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席
会议。

任职期间，本人始终秉持高度的责任心与专业审慎态度，对审计工作、定期报告、关联交易、董事及高级管理人员薪酬、董事会换届、关联交易等重大事项进行充分研讨、全面分析与独立判断，在坚持独立、客观、公正的前提下发表表决意见。公司董事会、本人任职的各董事会专门委员会及独立董事专门会议所审
议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内任职期间，本人积极出席董事会及股东会，投入充足时间与精力，高效履行职责，持续关注公司经营状况，认真审议各项议案，与管理层充分沟通并提出……
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