公告日期：2026-03-31

江苏华盛锂电材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周豪慎）

作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，在董事会日常工作及重要决策中审慎表决、积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人自2025年9月15日起担任公司独立董事，现将2025年度任职期间（2025
年 9 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日）的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周豪慎，男，中国国籍，1964 年出生，具有日本居留权，博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所首席研究员，现任南京大学教授，博士生导师。2025 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。本人作为公司独立董事，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议及 3 次股东会。本人任职期间，公司
召开 3 次董事会会议，0 次股东会会议，本人均以现场或通讯方式出席；任职期间，本人始终秉持勤勉尽责原则，认真审议各项议案，结合自身专业知识积极参与讨论、独立发表专业意见，并审慎行使表决权，为公司董事会科学决策发挥了应有作用。任职期间，本人未对董事会及股东会审议的各项议案提出异议。本人具体出席会议情况详见下表：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 本报告期 现场或通 是否连续

姓名 应参加董 讯出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
事会次数 数 次数 自参加会 会的次数
议

周豪慎 3 3 0 0 否 0

注：本人作为独立董事候选人列席了 2025 年第二次临时股东会。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，在报告期内秉持勤勉尽责的工作原则，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关管理制度的规定，积极召集和出席相关专门委员会会议。报告期内，公司共召开专门委员会会议 12 次，其中董事会审计委员会 5 次、董事会薪酬与考核委
员会 3 次、董事会战略委员会 2 次、董事会提名委员会 2 次，独立董事专门会议
2 次。任期内，本人应出席提名委员会会议 1 次，本人亲自出席会议。

任职期间，本人始终秉持高度的责任心与专业审慎态度，对聘任高级管理人员等重大事项进行充分研讨、全面分析与独立判断，在坚持独立、客观、公正的前提下发表表决意见。公司董事会、本人任职的董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内任职期间，本人积极出席董事会及相关专门会议，投入充足时间与
精力，高效履行职责，持续关注公司经营状况，认真审议各项议案，与管理层充分沟通并提出合理建议，审慎行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内任职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计、会计师事务所及中小投资者沟通情况

报告期内任职期间，本人主动与公司内部审计部门保持沟通，深入了解公司内审工作开展情况及制度建设现状，为后续提升内部审计监督效能奠定基础。本人与公司聘任的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保持日常沟通，及时熟悉审计工作安排与执业规范，切实……
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