公告日期：2026-04-21

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-030
江苏华盛锂电材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

普通股股东人数 124

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,542,862

普通股股东所持有表决权数量 88,542,862

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.2282

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.2282

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4,780,934 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 154,719,066 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，职工董事林刚先生因工作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书黄振东先生出席本次股东会；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015

2、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015

3、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 88,482,066 99.9313 59,456 0.0672 1,340 0.0015

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况……
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