公告日期：2025-06-28

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”） 作为苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技” 或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894 号文核准，公司获准向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）3,077.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 17.65
元，募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其
承销费 38,426,214.62 元（不含增值税）后将剩余募集资金 504,664,285.38 元于 2021 年 5
月 7 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币 543,090,500.00 元，扣除发行费人民币53,725,344.52 元，实际募集资金净额人民币 489,365,155.48 元。新增注册资本人民币30,770,000.00 元，资本公积人民币 458,595,155.48 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2021]B049 号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及募集资金实际到账后的调整情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目承诺投资总 调整后募集资金承诺 募集资金累计投 达到预定可使用状态
序号 项目名称 投资进度（%）

额 投资总额 入金额 日期

高端铸造装备生产线技

1 10,062.44 10,062.44 5,808.27 57.72 2025 年 6 月 30 日
术改造项目

轻合金零部件生产线绿

2 24,617.30 24,617.30 18,768.67 76.24 2024 年 6 月 30 日
色智能化技术改造项目

3 新建研发中心项目 8,078.77 8,078.77 6,656.12 82.39 2024 年 6 月 30 日

4 补充流动资金项目 8,000.00 6,178.01 6,326.54 102.40 不适用

合计 50,758.51 48,936.52 37,559.60 76.75 —

注：上述募投项目达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届

监事会第十九次会议、第二届董……
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