公告日期：2025-04-29

北京键凯科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章

程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积

极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计委员会由高巧莉、王春飞、李罡三名成员

组成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专

业资格的高巧莉女士担任。审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相

关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相

关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会

议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下：

序号 时间 会议 审议通过议案

董事会审计委

2024 年 3 1．关于《2023 年度内审部工作报告》的议案

1 员会 2024 年

月 29 日 2．关于《2024 年度内审部工作计划》的议案

第一次会议

1．《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

2．《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
3．《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

2024 年 4 董事会审计委 4．《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

2 员 会 2024 年 5．《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

月 19 日 第二次会议 6．《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7．《关于开展外汇套期保值业务的议案》

8．《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》

9．《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况的议案》

10．《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会审计委 1．《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

3 2024 年 8 员 会 2024 年 2．《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
月 16 日 第三次会议 3．《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

2024 年 10 董事会审计委 1．《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

4 员 会 2024 年 2．《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》

月 18 日 第四次会议 3．《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》

三、审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

公司审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德

勤华永”）的审计工作进行了监督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估，

认为德勤华永具有从事证券相关业务审计的资……
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