公告日期：2025-09-18

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-031
北京键凯科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

普通股股东人数 65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,805,164

普通股股东所持有表决权数量 19,805,164

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.7343
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7343

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 19,770,287 99.8238 2,761 0.0139 32,116 0.1623

2、 议案名称：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 19,725,156 99.5960 50,657 0.2557 29,351 0.1483

3、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 19,773,652 99.8408 2,161 0.0109 29,351 0.1483

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

3……
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